新聞稿-請民眾小心，不法人士冒用金管會員工名義詐騙-金融監督管理委員會全球資訊網
近日金融監督管理委員會(下稱金管會)獲悉有不法人士自稱「金管會」職員，向民眾出示偽造之工作證，並表示可協助處理海外資金匯入臺灣，要求民眾依其指示辦理匯款。金管會今日鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿上當。 金管會表示，金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾接觸此類冒名人士或接獲類似消
依金管會函囑
有鑑於近期第三方支付有遭利用於洗錢或詐騙之情形，為降低第三方支付業者往來所面臨之洗錢風險，強化客戶身分審查措施，對於不配合審視、拒絕提供相關資料等異常情形之第三方支付業者，暫時停止或終止往來關係，亦將持續對收款身份及交易進行審查及交易監控作業，如有相當事證足認有從事不法行為之情形，得終止業務關係並列入加強控管，並考量申報疑似洗錢或資恐交易
有鑑於近期第三方支付有遭利用於洗錢或詐騙之情形，為降低第三方支付業者往來所面臨之洗錢風險，強化客戶身分審查措施，對於不配合審視、拒絕提供相關資料等異常情形之第三方支付業者，暫時停止或終止往來關係，亦將持續對收款身份及交易進行審查及交易監控作業，如有相當事證足認有從事不法行為之情形，得終止業務關係並列入加強控管，並考量申報疑似洗錢或資恐交易
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｜originally written by Lin
假的，有詐騙集團以投資公司名義邀民眾加入LINE投資群組後，假冒金管會及證交所名義偽造文書，此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，證交所請民眾切勿輕信受騙上當。
金管會表示，金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾接觸此類冒名人士或接獲類似消息應小心防範，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。
金管會表示，金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾接觸此類冒名人士或接獲類似消息應小心防範，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。
References
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202403180001&dtable=Newshttps://money.udn.com/money/story/5613/7643639
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202403180001&dtable=News
詐騙集團冒用金管會名義 證交所：投資人須審慎判斷 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
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查謠言詐騙