洗錢防制法 §22-條文內容
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
OK 那就幫您申請這個方案 麻煩你提供一下您的身分證正反面、健保卡和賴ID照片 還有行動電話與賴id的號碼 我先幫你提交預審（如果健保卡有模糊破損無人像的 駕照或護照的照片也可以）
Past 31 days
Total Visit: 0
Heaven's Door mark this message contains misinformation
｜originally written by Heaven's Door
犯罪集團通常會採用貸款或輕鬆獲得薪水的方式誆騙受害者提供個人資料與加密貨幣交易所帳號，犯罪集團取得這些受害者人頭帳號後將進行洗錢行為，一但成為人頭戶/警示戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響，犯罪集團常以正確的公司資訊混淆視聽，建議直接聯絡官方網站提供的客服資訊進行諮詢，MAX交易所的客服不會以Line聯絡客戶，也沒有提供什麼10萬分期貸款服務。
References
洗錢防制法刑責:https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!
人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民事侵權行為的損害賠償責任！ 已經有許多法院判決案例人頭帳戶要賠償被害人的實際損失，部分案例賠償金額甚至高達數百萬元！ 所以… 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不
The content above by Cofacts message reporting chatbot and crowd-sourced fact-checking community is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0), the community name and the provenance link for each item shall be fully cited for further reproduction or redistribution.
查謠言詐騙