顏小姐,交易所這邊有去財政部查詢調閱過您的資料了,相信您為初犯,也相信您並未知曉使用AI數據系統對金融市場漏洞進行套利這件事有多嚴重。所以交易所這邊經過兩天的討論,決定放寬懲處,不會對您進行提告或查扣,因為只要有金融法犯罪的紀錄,往後對於您在銀行、工作...等有關財務資金往來的事都很不利。但交易所這邊有個前提,我們必須請您置入此獲利金額的20%(240,000元)到您自己的錢包,我們需要讓您的置入金額與收益達到一個平衡,置入後我們這邊的帳面會幫您處理成本金26萬元收益128萬元,而不是本金2萬元收益128萬元,若是以後者方式直接出款給您,交易所這邊會受罰並且無法營業,金管局會認為我們監管不周、知情不報,置入完此金額達到帳面平衡後,交易所這邊會安排出款給您,出款給您之後,也需要顏小姐您可以提供您的團隊資訊或程式供應商,共同打造一個好的金融環境。
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看到這種要你先入金、後續才能讓你出金的交易所,基本上就是詐騙。

References

https://tw.news.yahoo.com/news/金融詐騙-尚需繳納-金就可以提領所得-常見的投資平台詐騙話術-230836777.html

金融詐騙》「尚需繳納...金就可以提領所得」 常見的投資平台詐騙話術

政府統計詐騙第一名的是「假投資」,許多人不但本金被騙,想領出「獲利」再被騙一次。

https://tw.news.yahoo.com/news/%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%A9%90%E9%A8%99-%E5%B0%9A%E9%9C%80%E7%B9%B3%E7%B4%8D-%E9%87%91%E5%B0%B1%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%8F%90%E9%A0%98%E6%89%80%E5%BE%97-%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E7%9A%84%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%A9%90%E9%A8%99%E8%A9%B1%E8%A1%93-230836777.html
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金管會提醒民眾,任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金之訊息或公文書,均非事實,金管會不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金,也不會透過社群軟體或簡訊聯繫或通知民眾。

後續請撥打165反詐騙諮詢專線或到鄰近派出所詢問。

References

金管會澄清:不會以任何名義向民眾收取財物
https://money.udn.com/money/story/5613/6901384

金管會防詐騙專區,有相關單位電話
https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0&type=2

常見詐騙手法及防範方法(1110119版)
https://165.npa.gov.tw/#/article/cheat/262

【資安】留意投資詐騙的六個起手式!教你自救處理四步驟
https://www.mygopen.com/2022/08/investment-scam.html

金管會澄清:不會以任何名義向民眾收取財物 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報

金融詐騙案件層出不窮,金管會今日表示,近期接獲民眾陳情有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義,要求民眾繳交保證金、解凍金或...

https://money.udn.com/money/story/5613/6901384

【資安】留意投資詐騙的六個起手式!教你自救處理四步驟

台灣在疫情延燒以及投資風氣盛行的狀況,讓很多人在家可能就在想是不是有什麼投資標的可以賺錢獲利,或是找一些可以打工兼職的收入,這讓詐騙集團也看上了這點。

https://www.mygopen.com/2022/08/investment-scam.html

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