您好,您的資金在匯出時臺灣金管局進行攔截,我司對接溝通後反饋問題為資金涉嫌非法洗錢,我司為您進行溝通後為您開啟提領必定到賬優享通道,此通道費用需要您自行承擔,該筆費用20000USDT,此次費用上押完畢後,回立即返還至您的TRC20交易賬戶,提領資金也會立即放行,
注:提領必定到賬資金一旦上押生效,任何管道以及部門無法攔截提領必定到賬。
—————-
必定到賬通道開啟後匯出資金如下:

台幣金額: 5,000,000新臺幣(155417.06 USD)

提領USDT:提領金額:700,000 USDT

多方及實名變更:40000USDT

稅務返還:31089USDT
(因承兌商未能在有效期內講資金匯出導致用戶無法接收到此筆提領資金,所以我司強製要求稅務部分承兌商進行繳納,您的稅務給予返還。)
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請您在10月18日下午19:00前進行提領必定到賬通道資金上押20000USDT,上押完成後我司會聯絡金管局立即資金放行,其他所有資金一併匯出,如不能再此時限內進行繳納完成,金管局將會立即進行資金永久凍結,您的名下銀行賬戶以及親屬銀行賬戶均會被查封,為了您以及直係親屬資金安全請在規定時限內進行上押。
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originally written by 4000
這是詐團拒絕出金的話術,金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構,不會直接涉入民眾的金融交易,更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。除了冒用金管會的名義之外,假投資群組也會使用海關、IP異常、身分不明等理由要求被害人先繳費後才同意出款,然而在被害人付錢後往往直接消失。

尤其訊息要求受害人支付屬於虛擬穩定貨幣的USDT也是手法之一,可參見出處。

References

【USDT 詐騙解碼】:3種詐騙手法全解析
https://www.pionex.com/blog/zh/usdt-scam/
不肖人士偽冒金管會人員名義詐騙款項,請民眾小心查證
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=540&parentpath=0,524,539&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202409120004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News

新聞稿- 不肖人士偽冒金管會人員名義詐騙款項,請民眾小心查證-銀行局全球資訊網

::: 中央內容區塊 不肖人士偽冒金管會人員名義詐騙款項,請民眾小心查證 2024-09-12 金融監督管理委員會(下稱金管會)表示,近期屢有接獲外界反映有不

https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=540&parentpath=0,524,539&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202409120004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News

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