先生您好,平台工作人員給您退款合計 51520 馬幣,提醒您給您退款匯款完畢後,費用自動退回,平台工作人員查詢後匯款未到您的賬戶,資金被退回,您所提供的賬戶可能存在以下問題,1. 您的賬戶涉嫌欺詐 賬戶異常費用無法匯入, 2 交易賬戶不允許大額資金匯入導致您匯入的費用被退回,3 賬戶非本人所使用 用戶真實姓名與您提供的賬戶不符 ,目前給您開通的通道已經關閉,請您從新提供新的退款賬戶 以及您的手持身份證 正反面 工作人員需要確保您所提供的賬戶是您本人在使用而非洗錢所用,目前從新開通退款通道,因為您第一次退款失敗所以需要您自行繳納保證金《此費用是用來對您退款費用保證,您費用不是用於洗錢 擔保完成後退款完畢,此費用退回,擔保費用為5000馬幣》另需要繳費從新二次開通通道費用為20000馬幣 合計費用為25000馬幣,注 請盡快處理 避免您的費用在次在平台凍結,請您知悉
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originally written by Lin
假的,有詐騙集團以「帳戶凍結」一事,詐騙一般民眾,如遇到主動通知帳戶凍結,應注意,千萬不要自行提款或轉帳,應先報警或向銀行查詢確認,以避免詐騙集團利用被害人恐慌心理,導致事態擴大。

警示帳戶只有在原通報機關之通報解除,或警示期限屆滿(新法將原規定3年修正為2年),銀行方得解除該等限制(管理辦法第10條第1款規定)。如原通報機關無正當理由不解除帳戶之限制,即應進一步按原通報機關為「法院、檢察署」或「司法警察機關」,分別依照刑事程序或行政程序救濟之。

References

https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183027/post/201501010048/

帳戶被凍結,我該怎麼辦? - 今周刊

近來利用銀行帳戶犯罪事件層出不窮,無論是否作為犯罪行為,卻都遇過帳戶遭到凍結不能使用之情況,造成資金運用上的困難,甚至因此被詐騙集團利用此一機制,作為詐騙手法,如果遇到帳戶被凍結,我該怎麼辦?我是否就有觸法之情況呢?

https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183027/post/201501010048/

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