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｜originally written by Asdfgh
請透過合法金融管道融資，線上交友貸款可能存在洗錢詐騙風險。
可能是詐騙集團冒用某公司形象，利用低收入戶、身心障礙等補貼訊息、額度申請、中獎誘騙有困難之民眾，騙取個人資料。
謊稱加好友處理款項問題，先給予小額補助，讓民眾以為補助真實，結果遵照指示輸入個資帳號，裡面存款卻被清空，這是詐騙集團的詐騙手法。
補助機構不會調銀行帳戶是否為警示戶，不會要求受補助者支付手續費，要求匯款給他人都需格外小心。
國稅局捐贈費用認列僅限於對合於營利事業所得稅查核準則第79條第1款第4目之捐、合於所得稅法第11條第4項規定之機關或團體之捐贈及成立、捐贈或加入符合同法第4條之3各款規定之公益信託之財產，非規範內之捐贈一律不可認列，故無公司節稅一說。
此類詐騙相似投資顧問詐騙，切勿上當。

References

假補助真詐騙 民族路警銀聯手攔阻守住人頭帳戶
https://www.chcg.gov.tw/ch2/newsdetail.aspx?bull_id=416171&utm_source=website&utm_medium=rss&utm_campaign=news04
假冒公務員詐騙 要求民眾提供個資申辦低收 新北社會局籲：勿輕信！絕不會電話索取
https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&dataserno=202412090029
洗錢防制法刑責:
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412

165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!

人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民事侵權行為的損害賠償責任！ 已經有許多法院判決案例人頭帳戶要賠償被害人的實際損失，部分案例賠償金額甚至高達數百萬元！ 所以… 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不

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