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〖刮出好運鲛彩券中心》中獎資料審核系統
中獎人姓名
中獎商戶號
張哲瑋
777520
初審完成,進入金融監管階段
中獎金額
銀行帳號
新台幣70,000元
末五碼 ****59990
【系統提示】
因您中獎金額屬大額現金流(超過新台幣5萬元) 根據《洗錢防制法》及《金融機構受理獎金發放規範》 已觸發【防
洗錢審查程序】
系統偵測到您提供的銀行帳戶需由合作銀行進行人工核實以確認獎金能合法 安全發放至本人名下帳戶
【下一步處理】
系統已發出資料審核通知 將由合作銀行獎金核實專員進行一對一聯絡
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originally written by Asdfgh
收到通知「幸運抽中大獎」,但需進行「金融帳戶線上認證」才能領取獎金,是詐騙手法。詐騙集團透過假冒抽獎客服,要求得獎者加入指定的LINE帳號聯繫,並聲稱得獎帳戶「異常」需操作網路銀行認證,逐步引導受害者將存款轉出。

金管會的職掌是制定金融政策法規及監督管理金融機構,不會直接涉入民眾的金融交易,也沒有民眾的帳戶往來情形等資料,故金管會及銀行局均不會以電話、Line、簡訊、公文信函或其他方式與民眾聯繫處理銀行帳戶問題。

防詐小撇步:
(一) 莫名其妙的免費抽獎,又涉及手續費或要求轉帳支付稅金,一定是詐騙。
(二) 不要輕信中獎通知或客服指示匯款。

References

假中獎真詐騙!假客服教你「網銀認證」,存款秒蒸發!
https://news.immigration.gov.tw/NewsSection/Detail/3492EA3A-47A4-4C4D-A886-B0DBC2681F87?lang=TW&topic=onetouch
三個「不會」,防範假冒金管會或銀行局人員進行詐騙
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202505120001&dtable=News
直播刮刮樂遊戲詐騙 先匯款恐成為輸家
https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/view?module=news&id=1887&serno=766879a9-7358-4905-b7bd-fdf14667283b

新聞稿-三個「不會」,防範假冒金管會或銀行局人員進行詐騙-金融監督管理委員會全球資訊網

金融監督管理委員會(下稱金管會)近期接獲民眾反映,有不肖人士假冒金管會或銀行局人員名義,以電話與民眾聯繫,謊稱民眾之銀行帳戶有異常交易,已遭列管為人頭帳戶,或帳戶已遭凍結,並宣稱可協助處理。金管會澄清,金管會及銀行局沒有民眾帳戶往來紀錄,更不會對帳戶進行管制或凍結,請民眾小心查證,避免受騙。        金管會的職掌是制定金融政策法規及監督管理金融機構,不會直接涉入民眾的金融交易,也沒有民眾的帳

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202505120001&dtable=News

直播刮刮樂遊戲詐騙 先匯款恐成為輸家-內政部警政署刑事警察局全球資訊網

網路詐騙手法變化快速,去年底竄紅的「泡泡瑪特」公仔即遭鎖定,詐騙集團聲稱能以遠低於市價的價格購買,或是線上參加遊戲即可輕鬆兌換,實則收到匯款後即音訊全無,讓許多追求流行的消費者因此受騙。而在上月,詐騙集團更趁著年節氣氛,以線上直播刮刮樂為噱頭,吸引抱著躍躍欲試的民眾參與,進而設局詐騙。 北部地區的陳姓男大生在滑臉書時,見一直播主在直播中國刮刮樂遊戲,很多人參加都有中到獎,其中一位網友僅付兩次刮刮

https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/view?module=news&id=1887&serno=766879a9-7358-4905-b7bd-fdf14667283b

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