常見詐騙手法 1 - 打工詐騙、貸款詐騙
如果您是為了貸款或打工而來註冊 MaiCoin 或 MAX，請注意 ! 您有可能成為人頭戶，更可能觸犯了詐欺罪，甚至違反洗錢防制法，而吃上刑罰 ! MaiCoin / MAX 是一間虛擬貨幣交易所，我們不做任何貸款、我們沒有招聘打工兼職，所有在 FB、Line 上看到 MaiCoin / MAX 在徵數字貨幣作業員，都是假的，所有說要用 MaiCoin 或 MAX 借錢給你的，也都是假
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嗎?
MaiCoin 平台由台灣合法設立登
記的公司經營,自2014年即開始
經營比特幣的代買代賣服務,後續
於2018年成立MAX交易所,是台
灣最老牌的虛擬貨幣服務商。
MaiCoin 集團一直以來秉持合法
合規的理念,使平台符合國際監管
趨勢(例如信託保管),維護您的信
譽及資產安全。
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｜originally written by Heaven's Door
犯罪集團通常會採用投資、貸款、打工等方式誆騙受害者提供個人資料來註冊各種交易帳號，或者利用"工作需求或投資需求"要求受害者先行註冊帳號並提供，一但受害者提供這些金融交易帳號，受害者將成為犯罪集團人頭戶，一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。MaiCoin/MAX是一間加密貨幣交易所，並無提供借款或者貸款服務或與其他金融單位"合作信用流水"等相關的服務。
References
MaiCoin/MAX官方反詐聲明https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000034089-常見詐騙手法-1-打工詐騙、貸款詐騙
洗錢防制法刑責:
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000034089-%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%89%8B%E6%B3%95-1-%E6%89%93%E5%B7%A5%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%81%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E8%A9%90%E9%A8%99
洗錢防制法 §22-條文內容
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!
人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民事侵權行為的損害賠償責任！ 已經有許多法院判決案例人頭帳戶要賠償被害人的實際損失，部分案例賠償金額甚至高達數百萬元！ 所以… 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不要將金融卡(存摺)交給任何人 不
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查謠言詐騙