詐騙集團自創「銀監局」 警說服男子沒這單位阻匯款
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 高雄市三民二警分局轄內玉山銀行大昌分行，日前遇到一名64歲李姓男子匆忙到臨櫃辦理匯款，經行員詢問用途時男子表示，因姊姊委託代書買賣房屋，於匯款時辦理的代書卻說輸入錯誤帳號，導致款項遭鎖定，需要向「銀監局」繳交帳戶解鎖費才能退回款項，姊姊於是請他匯錢幫忙繳交帳戶解鎖費。 銀行行員驚覺有異，通報警方到場協助，鼎金派出所巡...
Transcript
會的喔 09:41
是的喔
不客氣
09:41
10:01
已讀
11:23
已讀
09:41
12:42
給客服
喔
您好 財務已經在為您辦理了喔 11:25
您已收回訊息
請問有跟銀行說加急處理這筆出款
嗎
09:41
已讀
09:41
已讀
12:36
您好 您的提款失敗 款項已全部退回
您的帳戶 銀監局懷疑您的帳戶有洗
錢風險 需您繳納80萬保證金 如檢
測無洗錢嫌疑本筆保證金將會在15
個工作日退回您匯款帳戶 您目前的
款項已提交銀監局 銀監局是國際通
匯 到期不處理銀監局會把您的個人
帳戶資料轉移到刑事數據庫由警察
追蹤調查 請您在10/6前進行處理完
成
已讀
12:36
已讀 下午三點前會嗎
09:41
已讀
12:38
已讀 還是已經在銀行作業了?
11:23
12:38
已讀好 大概幾點
09:41
銀行作業時間是3:30
警
已讀好 謝謝
09:41
所以一個小時會到帳嗎?
已能幫我問問財務嗎
11:26
今天會到帳嗎
察
已讀
12:36
已讀
12:36
您好 是繳納給銀監局喔
您好 平台也不願意這樣喔 銀監局才
通知的客服 客服只有權告知您
為什麼我的又是這樣
您好 您需要繳納80萬保證金 如無
洗錢嫌疑 80 萬是會退回您的繳納帳
戶的喔
我上哪裡去湊保證金
您好 當然不是繳納給平台喔 12:41
我匯款都沒問題
你們匯款怎麼都有問題
別人都沒問題
已讀 我打去問
12:39
已讀 謝謝
09:41
銀監局電話給我
已識你們用什麼帳戶匯款的
12:40
已讀 那請問保證金是要繳給誰
12:40
您好 目前您的金額是全部卡在了銀
行喔
取消
已讀總不可能是你們吧
12:40
您好 這些財務是不進行提供的喔 您
繳納後如沒有洗錢嫌疑是會在15個
工作日退回的喔
12:33
12:42
怎麼又這樣
已讀 保證金是繳給誰
12:41
已讀 你提出來去幫我繳保證金啊
12:42
那你從我遊戲帳戶裡面去繳啊
12:44
已讀 從我遊戲帳戶扣啊
12:42
已讀不然我怎麼知道是真的被卡在銀行
12:42
銀監局帳號是需要財務與銀行拿取
他們的帳號然後進行繳納
已讀 有沒有轉帳收據
12:42
12:40
轉
已讀
12:45
已讀 又是你們提供的帳戶去繳嗎
12:43
12:41
您好 客服是告
您
您繳
納
的
金額也不是給平台或者
已讀 我要繳到哪裡啊
12:43
無需騙
知您處理辦法
移
12:42
已讀 銀監局在哪
12:44
已讀 你給我資訊啊
12:44
已讀 不然我怎麼繳
12:44
你給我看看
銀監局是國際通匯 到期不處理銀監
您
的
個
人
帳戶
資
局會把
數據庫由
料
追蹤調查
事
已讀 我自己聯繫銀監局沒辦法?
12:45
12:43
已讀 你不要騙我了
12:45
已讀 台灣就只有金管會
12:45
到刑
12:44
哪來的銀監局
已讀 問題你說錢被卡在銀行
12:46
12:45
已讀 哪家銀行
12:46
已讀卡在哪裡
12:46
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｜originally written by Lin
假的，這為詐騙集團騙局，中華民國政府並未有「銀監局」這種單位。民眾投資應循合法管道，政府各單位更不會要求民眾交付帳戶資料或現金，若接到此類電話，應提高警覺，並可撥打165反詐騙諮詢專線求助，避免上當受騙。
References
https://tw.news.yahoo.com/詐騙集團自創-銀監局-警說服男子沒這單位阻匯款-031606922.htmlhttps://tw.news.yahoo.com/%E8%A9%90%E9%A8%99%E9%9B%86%E5%9C%98%E8%87%AA%E5%89%B5-%E9%8A%80%E7%9B%A3%E5%B1%80-%E8%AD%A6%E8%AA%AA%E6%9C%8D%E7%94%B7%E5%AD%90%E6%B2%92%E9%80%99%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%98%BB%E5%8C%AF%E6%AC%BE-031606922.html
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