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會員您好,您所提出一條提領申請
18:54
∴ 5,000元整,申請提領賬戶 5G 80
兆豐銀行斗六分行代碼017帳號
<12 Deribit2190,若確認請
謝謝
請稍後,為您安排撥款中
18:20
因應近期大量不法資金流向不
明,政府於113年06月15日開始
隨機抽查大額資金流向,政府成
立專案調查大筆金額流向,平台
方需配合金流公司因應政府洗錢
防制法第七條第二項及第八條第
三項規定訂定之第2條一定金額
指新台幣五十萬元以上(含等值
外幣)
帳戶內總金額為7,735,000元整
已超過法定限額
需用正規金流公司(綠界Epay)打
款金流公司需繳交10%手續費
773,500元給政府申報。
需由提款方支付773,500元手續
費給委託金流公司後將會打款入
帳
(此筆金額非本交易所收取故無
法內扣,造成不便請見諒)
請於五日內繳款完畢
繳款請與線上客服聯繫索取繳款
帳號
繳納完成須經由金流商進行申報
即可為您立即出款
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replied 81 days ago｜originally written by MrOrz

這是詐騙集團在被害人試圖從假的投資平台提領款項時，常使用的話術，以各種名義誘騙受害者交出款項。

請受害者即刻停損，立即撥打 165 或前往派出所報案。

References

【常見話術】
Cofacts 平台上，受害者回報的類似訊息，規律一致
https://cofacts.tw/search?type=messages&q=洗錢防制法+需由提款方支付+手續費給委託金流公司後

【相關新聞】
2023/5/8 「為了符合政府規定，必須要繳納 OOOO 元稅金才能全額提款。」為詐團收網時常用話術
https://chainee.io/crypto-scam-how-to-help-myself/

2022/9/22 金融詐騙》「尚需繳納...金就可以提領所得」　常見的投資平台詐騙話術
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/36248

2023/9/18 假投資用第三方支付收款台中警破詐團8人遭起訴
https://udn.com/news/story/7320/7448006

搜尋

首次回報於 2月4日需由提款方支付402,650元手續費給委託之金流公司後才會打款入帳 (此筆金額非本交易所收取故無法內扣，造成不便請見諒)首次回報於 1月14日因應近期大量不法資金流向不明，政府於年初開始成立專案隨機抽查大額資金流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第九條之規定一定金額指新台幣五十萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為4,199,800元整已超過法定限額，需由正規金流公司

https://cofacts.tw/search?type=messages&q=%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95+%E9%9C%80%E7%94%B1%E6%8F%90%E6%AC%BE%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98+%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB%E7%B5%A6%E5%A7%94%E8%A8%97%E9%87%91%E6%B5%81%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%BE%8C

2024 虛擬貨幣詐騙 7 大手法破解！被虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎？

虛擬貨幣詐騙是使用「虛擬貨幣」作為包裝的犯罪行為，常見的手法有虛擬貨幣假交易所、假投顧老師、洗錢詐騙、釣魚網站等手法，我們能透過 165 反詐騙電話專線等方式確認虛擬貨幣詐騙。而虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎的關鍵在於，是否能抓到虛擬貨幣詐騙歹徒，因此報警前需備齊對話、交易紀錄等資料，讓被詐騙的錢更有機會拿回來！

https://chainee.io/crypto-scam-how-to-help-myself/