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11:43 成示賬戶嗎?
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黃思婷
付款日期 2024年10月25日
Q
帳務日期 2024年10月25日
轉入帳號
704200777551
付款銀行 008華南銀行
轉帳金額
TWD 1,050,000
付款帳號 16620*林秋*242
交易序號
交易時間
付款金額 TWD 1,320,000.00
轉出帳號
收款銀行 007第一銀行
轉帳方式
629805825904
2024/10/24 11:52:17
5416-839-300517
即時轉帳
其他
新增常用賬戶
$1,188,000
(812)0028881013226321
山分享朝根結果
轉入帳號
(700)0002612110273816
(004)臺灣銀行
0000037004715785
●加入....根號
轉出帳號
交易日期
2024/10/24 10:39:18
綜合活期儲蓄存款
0000104566137685
$1,300,000
上午10:48
手續費
$30
手續費
$ 30
1
會變成警示戶嗎?
你好 我們辦理這麼多客戶還
已讀
上午 10:48
沒遇到您說的這種情況
明白
上午10:49
你現在有時間去寄撥款卡片到
已讀
我們公司嗎?
上午 10:49
方便
上午10:50
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originally written by Lin
銀行處理借貸有對保、照會的流程,還有查詢聯徵,所以不會只有民眾的個資,就有辦法把貸款辦成功。
小心詐騙集團利用民眾亟需借貸的心理,透過各種管道吸引被害人上鉤,被害人通常是信用略有瑕疵的銀行拒絕往來戶,詐騙集團卻誆騙有「特殊管道」取得貸款,讓民眾繳交證件、提供銀行帳戶資料,甚至先拿一筆錢購買指定標的「養信用」,最後不但沒有拿到期待中的貸款,甚至背上更高額的債務。刑事警察局提醒,沒有不抵押、不照會、免保人卻「保證放款」的借貸方式,更沒有利用匯款就可以證明還款能力或提高個人信用的做法。

References

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4106335
https://www.mygopen.com/2023/02/loan.html
https://tw.news.yahoo.com/網路借貸變詐騙共犯-帳戶變人頭戶挨告-123513493.html

借貸詐騙暴增近8成 小心「保證借得到」有詐! - 社會 - 自由時報電子報

近期全球通膨呈走升趨勢,經濟向下風險提高,也增加民眾對於借貸需求,衍生出佯稱代辦貸款的詐騙手法,據統計,今年1至10月23日該類詐騙發生574件,較去年同期(324件)成長幅度達77%;詐騙集團看準貸款需求對象亟需資金的心理,假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、line加好友方式,標榜「保證借得到」,讓民眾落入詐騙陷阱。北部地區1名張姓女子,因小額借貸需求,主動聯繫借貸網站的陳姓理專,陳理專先是以開

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4106335

【易誤解】台灣詐騙集團升級版?盜用民眾個資申請貸款?與台灣申貸規定不符

網傳「台灣詐騙集團升級版」的訊息和影片,聲稱最近有一種新的詐騙手法,詐騙集團先以不法途徑獲取民眾個資,向銀行申請貸款,待民眾收到款項後,再以匯錯款為由要求民眾歸還。對此 MyGoPen 實際詢問銀行機構,銀行表示,民眾申請貸款時,銀行一定會照會、對保,核對申請人身分,確認申請資料是本人提交,詐騙集團

https://www.mygopen.com/2023/02/loan.html

網路借貸變詐騙共犯! 帳戶變人頭戶挨告

因為孩子快出生了,家裡急需用錢,老公又信用問題,新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式,當時他找上一個網路貸款,對方假冒銀行行員,聲稱得要得要財力證明,就先匯錢到她的帳戶,偽造金流,這根本是詐騙集團騙來的贓款,後來她遭三人提告,被判5年有期徒刑,因為提供人頭帳戶,被認定為共犯。

https://tw.news.yahoo.com/網路借貸變詐騙共犯-帳戶變人頭戶挨告-123513493.html

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