中華民國經濟部
Ministry of Economic Affairs, R.O.C.
投審會
投審會【第 11112252758號】關於
泛大西洋投資集團基金牽扯到選舉內幕涉賄賂洗錢,牽涉違反《聯合國反貪腐公約施行法》
由於近期接到銀行反饋泛大西洋投資集團基金集保管理帳戶涉收受賄賂資金相關舉報,台灣地區外資
外商機構General Atlantic成長型股票高端有價交易用戶在儲值過程中,涉嫌將可疑資金轉入泛大西
洋投資集團基金集保管理帳戶,導致泛大西洋投資集團基金部分資金帳戶審查並凍結,有涉嫌用戶的
交易帳戶 東結。加之泛大西洋投資集團基金被舉報近期在經一直在做空台灣股市,通過外資獲利
方式幫助投資者獲得高額利潤,涉嫌內線交易,幫助用戶不當得利,快速推廣台灣市場,其方法及手
段已經觸犯台灣相關法令,經過金管會政策之規勸後,雖然此舉報經過金管會確查后并不屬實,但涉
嫌選舉賄賂資金進出確有此事。特此對於此種情況,由台灣投審會下發通知,要求對泛大西洋投資集
團基金用戶資金嚴格審查,並予以凍結,投審會有權要求泛大西洋投資集團基金應盡義務配合調查并
公告此事。泛大西洋投資集團基金(台灣)務必配合相關政府部門嚴格審查交易帳戶資金杜絕所有違
反《聯合國反貪腐公約施行法》相關資金流入並流出形成相關洗錢,並對交易平台予以整頓公告之,
積極為各位投資者打造綠色國際交易平台,維護台灣金融市場穩定健康的發展。
經台中華民國經濟部審議決定,現通知如下:
一、對於General Atlantic成長型股票高端有價交易所有用戶資金帳戶一律嚴格審查,凍結部分涉嫌
可疑資金的國際證券交易帳戶,以及凍結泛大西洋投資集團基金集保管理帳戶相關資金託管帳戶查驗
資金。
嫌的國際
二、所有General Atlantic成長 股票高端有價
戶務必暫停交易,經過嚴格審
查後方若確認為正常所得可解凍,泛大西洋投資集團基金務必配合政府相關部門的審查,積極配合各
位投資者辦理提領業務。
三､為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,打擊選舉賄賂此等嚴重行為,現審查近期General Atlantic成長型
股票高端有價交易帳戶所有客戶因內線交易高額獲利的情況,為正當投資獲利所得,但之後需要通報
相關操作後進行公開,所有辦理提領的投資者用戶必須提供存管帳戶綁定銀行戶頭帳號、身分證作為
核對資料,存管帳戶必須與本人身分證信息一致,請泛大西洋投資集團基金公司通告所有投資人用
戶,並一一核實,然後上報給相關部門進行收集。
四、所有投資者用戶有序配合泛大西洋投資集團基金集公司查詢相關資料,不可推諉,否則違反關交
易帳戶規則進行凍結察驗,並凍結用戶其他資產,嚴重違反相關法律給與刑事追责。
五、本次對泛大西洋投資集團基金整頓為期3個月,General Atlantic成長型股票高端有價交易帳戶
國際交易證券相關業務不受影響,正常營運,在整頓期間給出相關規程公告之回復本投審會查核,并
提出相關處理辦法防制洗錢、反賄賂及制度有效獨立稽核方式,如再接到銀行提供的相關收受賄賂資
金的管理賬戶,整頓週期將延長至1年,期間凍結集保帳戶和用戶交易帳戶同樣延長至1年,並予以巨
額罰款。
六、請積極配合調查,并快速自查出相關問題資金進行上報,并不得以此為由延誤用戶相關權益。
備註:用戶交易帳戶解凍後,提領時間為每週一至週四,上午9點一下午3點30分。
抄送:抄送:泛大西洋投資集團基金General Atlantic、投審會、中華民國經濟部
中華民國 111 年12月25日
投審會