U.S SECURITIES AND
Coinitems
法務部
EXCHANGE COMMISSION
美國證券交易委員會
APAC
根据美利堅合眾國:《商品交易法》《證券及期貨(罪行構成)規例(包括衍生品投資】》
《Coinitems 交易所帳戶凍結告知函》
尊敬的 Coinitems 用戶您好:
感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!接美國證券交易委員會(SEC)通知,
Coinitems 交易所將對您的帳戶(UID:658264)進行凍結,凍結原因如下:
Coinitems 合規部在配合 SEC 部分交易者查中發現,您的帳戶存在惡意操縱市場
行為。在 2023 年4月8日,您的帳戶存在參與違規交易操縱商品價格,以獲取不當
利益為目的,利用案中資金侵势、信息差等優勢操縱市場,影響 ATOM/USDT 商品交易
價格,製造市場高流動性的假象,誘導投資者在不了解事實真相的情況下作出投資決
定。這樣的行為嚴重擾亂市場秩序,違反了美國《商品交易法》第6(c)條之規定,
構成操縱市場行為。美國《商品交易法》第6(c)條是反操縱條款,禁止任何導致商
品期貨或互換價格不實的交易行為。市場的公平性和有效性要求價格真實地反映供求
關係,任何企圖采用幌騙、分層交易、配合交易等方式惡意操縱商品價格的行為都將
受到製裁。現在 Coinitems 交易所已對您的帳戶進行凍結。
根據美國證券交易委員會(SEC)以往首次違規操作處罰慣例,對於相互串通,操
縱市場價格,造成商品價格較大幅度波動;利用虚假或者使人誤解的價格手段,誘騙
投資者與其進行交易,將處以非法所得5%的罰款。根據合規部們統計,您的資產中:
$18768. 62355USDT 被視為非法所得,需向美國證券交易委員會(SEC)繳納罰金:
40938. 4311775USDT,方可辦理解凍,解凍後帳戶即可恢復正常使用!
請您在收到本通知之後3個交易日內聯絡Coinitems 交易所客服處理解凍事宜,
若您在 2023 年 4 月 12 日前未繳納罰金解凍帳戶,Coinitems 交易所會將您的全部資
產上繳美國證券交易委員會(SEC)充公處理.
請您知悉!
EX
MS
Coinitems 交易所
Coinitems 交易所
法務部
2023年4月9日
交易所