即時新聞澄清-金融監督管理委員會全球資訊網
即時新聞澄清 別被「假名人、假官員
您好，由於您的這筆資金在系統多次放款失敗，並且有修改過個人信息，銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶，目前這筆資金已凍結，您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險，風險控制金為您提領資金的15%-30%，確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！
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｜originally written by Lin
假的，金管會已多次強調，政府機關與合法的金融機構「絕對不會」要求民眾繳納任何形式的保證金、風控金或稅金才能提領投資獲利。凡是標榜「穩賺不賠」、透過 LINE 私人邀約投資，且在出金時以「操作錯誤」、「涉及洗錢」、「帳戶凍結」等理由要求先行匯款支付費用的，百分之百是詐騙。
References
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=609&parentpath=0,2&mcustomize=disputearea_view.jsp&dataserno=202603260002&dtable=Newshttps://165dashboard.tw/fraud-method 1
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=609&parentpath=0,2&mcustomize=disputearea_view.jsp&dataserno=202603260002&dtable=News
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查謠言詐騙