您好,核實了您的訂單情況,您的提領已經通過,但是由於您的提領資金較大,金管會風控檢測到您的訂單異常被評為風險客戶,金管會為了保護資金安全,凍結了您的帳戶,您這邊想要正常放款,金管會要求您解除風險才能帳戶解凍正常放款,您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證,風險控制資金為您個人帳戶內15%-30%資金,確認您的資金來源無誤後,我們將會正常為您提領入帳,包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶。
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originally written by Lin
假的,金管會已多次強調,政府機關與合法的金融機構「絕對不會」要求民眾繳納任何形式的保證金、風控金或稅金才能提領投資獲利。凡是標榜「穩賺不賠」、透過 LINE 私人邀約投資,且在出金時以「操作錯誤」、「涉及洗錢」、「帳戶凍結」等理由要求先行匯款支付費用的,百分之百是詐騙。

References

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=609&parentpath=0,2&mcustomize=disputearea_view.jsp&dataserno=202603260002&dtable=News
https://165dashboard.tw/fraud-method 1

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