第八章 盜(冒)用網路帳號-內政部警政署刑事警察局全球資訊網
一、手法及話術解析 詐騙集團盜取民眾LINE、Facebook等社群軟體帳號，再以盜用帳號傳訊息給其親友： (一)朋友參加攝影比賽，麻煩幫忙投票WWW.XXXX.COM？ (二)手機送修，麻煩提供手機號碼，以便接收簡訊認證碼… (三)剛才出車禍急需用錢，可以匯款給我嗎？ (四)現在不方便繳錢或匯款，可以幫忙嗎？ (五)現在不方便買點數卡，可以幫忙買張點數卡嗎？ 二、預防策略 (一)當朋友傳送訊息要
IR-capital.es回覆用戶 Miss 曾儀婷 [email protected]：
目前您的帳號已遭到本公司遞奪帳戶使用權，以利蒐集相關證據移交相關檢調單位進行名下資金清查程序。
原因：疑似洗錢或資恐交易、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易
款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區，包括但不限於金
融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢及打擊資恐
有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組
織建議之國家或地區以及提款程序。
理由：
1.國際金融監管委員會要求本企業，提出會員登記人之所有資料以便清查其名下金融帳戶，查證是否有違反『疑似洗錢或資恐交易態樣』。
2.關於會員配合審查之義務，包含須執行之審查及持續監控、實質受益人之審查等。
3.目前不排除您是否為洗錢團夥委託前來洗錢之成員，意圖規避清查，利用本網將違法資金轉換為合法。
4.欲解除風險性交易問題，請與客服中心窗口申請風險出款辦理方式，以利證實非違法國際洗錢條例。
5.業經亞洲區台灣端監察部門按照金融商業調查科種種規制條例比對後，不排除有『疑似洗錢或資恐交易態樣』之情況，現依金融監督管理會之條例逕行舉發，特發布此文通知。
6.會員用戶依據國際交易法業尚未成年達到法定年齡，該案件將移交臺灣桃園地方法院 中壢簡易庭授之。
處理辦法：
1.請您承擔金融資安管理責任金30025元整，您上繳完畢後，會質押於服務商處，共計保管5日後歸納入至您的用戶帳號，繳交證明期限共計30日。(2021/10/23起算30日至2021/11/22)
2.上交後即可取回帳號使用權、以及洗錢詐欺相關刑事條例撤告。請用戶出納明示30025元的買賣責任金交予本金融機構部門進行監管為期五日。
3.用戶繳納後本公司即會給用戶拿回帳號操作權，財產權，並安排予以撥款，責任金保管期滿五日後會直接撥還該用戶指定金融帳戶中。
4.程序擔保完成後請用戶切勿再違反規定進行非法買賣交易，再有違規情況將依詐欺、洗錢條例法規送法辦理，不再給予法人任何機會。
注意事項：
1.責任金存入完畢，請法人上傳證明身分文件，如身分證、健保卡、駕照擇一即可，以及存簿封面。
此為審核身分程序使用，因個資法平台會為您嚴格保護會員個人隱私
2.責任金出示後須扣留為期5日，證明您為該帳戶使用者，款項於5日後將進行退還。
繳納完畢需告知客服為您另外註記。
2021/10/23 PM 16:12:19
IR-capital.es敬上
目前您的帳號已遭到本公司遞奪帳戶使用權，以利蒐集相關證據移交相關檢調單位進行名下資金清查程序。
原因：疑似洗錢或資恐交易、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易
款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區，包括但不限於金
融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢及打擊資恐
有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組
織建議之國家或地區以及提款程序。
理由：
1.國際金融監管委員會要求本企業，提出會員登記人之所有資料以便清查其名下金融帳戶，查證是否有違反『疑似洗錢或資恐交易態樣』。
2.關於會員配合審查之義務，包含須執行之審查及持續監控、實質受益人之審查等。
3.目前不排除您是否為洗錢團夥委託前來洗錢之成員，意圖規避清查，利用本網將違法資金轉換為合法。
4.欲解除風險性交易問題，請與客服中心窗口申請風險出款辦理方式，以利證實非違法國際洗錢條例。
5.業經亞洲區台灣端監察部門按照金融商業調查科種種規制條例比對後，不排除有『疑似洗錢或資恐交易態樣』之情況，現依金融監督管理會之條例逕行舉發，特發布此文通知。
6.會員用戶依據國際交易法業尚未成年達到法定年齡，該案件將移交臺灣桃園地方法院 中壢簡易庭授之。
處理辦法：
1.請您承擔金融資安管理責任金30025元整，您上繳完畢後，會質押於服務商處，共計保管5日後歸納入至您的用戶帳號，繳交證明期限共計30日。(2021/10/23起算30日至2021/11/22)
2.上交後即可取回帳號使用權、以及洗錢詐欺相關刑事條例撤告。請用戶出納明示30025元的買賣責任金交予本金融機構部門進行監管為期五日。
3.用戶繳納後本公司即會給用戶拿回帳號操作權，財產權，並安排予以撥款，責任金保管期滿五日後會直接撥還該用戶指定金融帳戶中。
4.程序擔保完成後請用戶切勿再違反規定進行非法買賣交易，再有違規情況將依詐欺、洗錢條例法規送法辦理，不再給予法人任何機會。
注意事項：
1.責任金存入完畢，請法人上傳證明身分文件，如身分證、健保卡、駕照擇一即可，以及存簿封面。
此為審核身分程序使用，因個資法平台會為您嚴格保護會員個人隱私
2.責任金出示後須扣留為期5日，證明您為該帳戶使用者，款項於5日後將進行退還。
繳納完畢需告知客服為您另外註記。
2021/10/23 PM 16:12:19
IR-capital.es敬上
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｜originally written by Lin
假的，
這是歹徒在假冒法院辦案的詐騙手法中，利用民眾對公務機關的信任心理，警方呼籲，民眾在接到此類電話時，務必要保持冷靜，並可在家中撥打165反詐騙諮詢專線電話查證，並將此訊息告知親友，以增進並提高防詐騙之共識與警覺。
這是歹徒在假冒法院辦案的詐騙手法中，利用民眾對公務機關的信任心理，警方呼籲，民眾在接到此類電話時，務必要保持冷靜，並可在家中撥打165反詐騙諮詢專線電話查證，並將此訊息告知親友，以增進並提高防詐騙之共識與警覺。
References
https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/data/view?module=wg116&id=1909&serno=a2f50753-ab28-469a-a6ce-59368758d083https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/data/view?module=wg116&id=1909&serno=a2f50753-ab28-469a-a6ce-59368758d083
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查謠言詐騙