各位您們好 您們的入帳審核通過
入帳金融方通知 由於您們是第一次辦理退款 且之前退款公單帳戶存在非法惡性交易紀錄 並啟用新的退款公單帳戶 需完成入帳前的最後一個步驟
洗錢法所稱洗錢,指下列行為:
*意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
*掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
*收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
金融機構確認客戶身分措施,應依下列規定辦理:
*金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
*金融機構於下列情形時,應確認客戶身分進行洗錢法新規驗證
*與客戶建立業務關係時。
*進行下列臨時性交易:
*辦理一定金額以上交易(含國內匯款)或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時,亦同
*USD(美金) 6000
*TWD(新臺幣) 200000
*SGD(新加坡元) 6000
*MRY(馬來西亞林吉特)24000
按照新增洗錢法要求金融機構要求
需要您們完成取款驗證金
需要您們與之前一樣儲存在您們自己的幣安帳戶2000USD
請注意 取款驗證金確保本人操作 不可以使用別人資金進行操作
取款驗證金會與之前的金額一起入帳至銀行帳戶中
所有人辦理好本次取款金辦理好20分鐘之內就會入帳至銀行帳戶中
@All