洗錢防制法 §22-條文內容
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
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12 蔣麗婉
上午 9:49
94%
金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
祝翠英,身份證號: (V220947863)
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似內部操作。
其行為被判斷為異常,疑似內幕交易,目前正
在核查當中,暫時請勿向其匯款。
該人員需要驗證屬於個人正常操作之行為,方
可再向其進行撥款,否則將暫凍結其一切相關
之帳戶直至調查結束。
煩請祝翠英提供其名下所有銀行提款卡給我方
指定之人員核查,等待核查結果完成。
煩請告知祝翠英小姐,若無法配合此驗證,
管會將會永久凍結其名下銀行卡片,並提交至
司法部處理。
金
→
金管會
2024年 9月27日
下午11:03
+
啊奇怪咧 金管會怎麼會
介入調查您喔
金管會懷疑您跟基金會內
部人員惡意套取這筆基金
現在需要您配合調查清楚
如果您無法配合金管會調
查清楚 對方不僅會把您
名下所有卡片凍結 還會
將您提告至司法部
Aa
下午 11:03
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｜originally written by Heaven's Door
犯罪集團通常會採用貸款、打工方式誆騙受害者提供個人存摺、提款卡或者交易帳號，甚至利用"工作需求"要求受害者提供可用交易賬戶，其他也有可能利用話術假借金管會調查名義使受害人誤信，一但受害者提供可交易帳號或金融卡後，受害者將成為犯罪集團人頭戶，成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。
References
洗錢防制法刑責:https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
內政部警政署 165 全民防騙網-常見詐騙手法(檢視內容)
詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯! 發佈日期：2024-01-29 06:13 更新日期：2024-01-29 06:05 Facebook 上分享Line 上分享複製連結 分享人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民
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