洗錢防制法 §22-條文內容
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
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● 台灣大哥大包
上午 9:49
94%
12 蔣麗婉
Q
已講是寄提款卡就可以了嗎
下午11:07
現在是金管會介入調查
懷疑您跟基金會內部人員
惡意盜取福利基金
下午11:08
是需要您寄出名下所有的
卡片
下午11:08
阿陽已經被停職調查了
下午 11:08
下午 11:10
已讀 我目前只有兩個提款卡
已請一定要寄嗎
下午 11:10
祝小姐 是需要您寄出您
名下所有的卡片喔
下午11:14
如果您無法配合金管會調
查清楚 到時對方會把您
提告至法院 強制執行的
下午 11:14
到時就麻煩了
下午11:14
Aa
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｜originally written by Heaven's Door
犯罪集團通常會採用貸款、打工方式誆騙受害者提供個人存摺、提款卡或者交易帳號，甚至利用"工作需求"要求受害者提供可用交易賬戶，其他也有可能利用話術假借金管會調查名義使受害人誤信，一但受害者提供可交易帳號或金融卡後，受害者將成為犯罪集團人頭戶，成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。
References
洗錢防制法刑責:https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
內政部警政署 165 全民防騙網-常見詐騙手法(檢視內容)
詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯! 發佈日期：2024-01-29 06:13 更新日期：2024-01-29 06:05 Facebook 上分享Line 上分享複製連結 分享人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民
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查謠言詐騙