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Transcript

金杜(香港)律師事務所
姓名
潘建宏
年龄
36
當事人基本情
地址
台湾
時間
08/30/2024
性别
被騙金額

532597.46 美金

手机號碼
電子郵箱
受委托單位
案件代理律師
+1 (713) 357-8828
[email protected]
金社(香港)律師事務所
雲匡彥
單位負責人
王俊峰(全球主席)
受委託單位
工作小組負
調查工作組
反詐騙協調中心(ADCC)
警務處處長:蕭澤頤
責人
涉案平臺
BKEX Global
收款銀行名

中国香港恒生银行
調查對象及涉
收款賬號
369835970888
案收款賬號
平台IP定位
美國 澳門
調查結果:
1.根據當事人提供的線索,反詐騙協調中心(簡稱ADCC)通過大數據追蹤調查到,
該收款賬戶裡已經沒有任何資金。
2. 根據相關提供的轉賬信息及收款卡號,從大數據追蹤調查反饋的信息認定收
款卡號非本人操作是由卡主出售非法买卖收款卡号,已確認为诈骗銀行卡号,
案件調查結 该卡号在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗白,被騙资金目前已經通過銀行和
第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬方式被分割多筆通過名為澳門金沙博彩
平台進行洗白了,澳門金沙博彩平台在澳門是合法合规的存在,洗後的資金已
經無法再進行追蹤。

3.調查結果已經上傳到國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛
局等部門確認已經無法通過法律司法程序進行有效抓捕和追回被騙資金。
金杜(香港)律師事務所鄭重承諾此調查結果真實有效
『調查組負責人:蕭澤頤
代理律師:害国彥
報告日期:2024年8月30日
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originally written by Lin
這是二次詐騙。詐騙集團鎖定曾受騙被害人,利用先前獲取資料,再次撥打電話給民眾,假稱為律師、警方、檢察官及銀行、任何可以幫助你的人,表示先前遭騙取款項可退回,須按照指示操作ATM或網銀,若民眾聽信操作,實為再次匯款予詐騙集團。詐騙集團聲稱擁有獨特網路技術及特殊管道,可以幫助追回遭詐金額,透過加Line好友後,依其指示,先以繳交「手續費」、「保證金」等名義匯款。

台中市警局刑警大隊經濟組指出,二次詐騙是詐團透過網路臉書或其餘平台,張貼可以追回遭詐款項資訊,詐團以此引誘先前曾受騙的民眾,對方會要求先點擊連結經LINE加入好友。使用網路銀行轉帳、刷卡等,巧立名目向對方收費。

詐團間應是從第一次詐騙取得被害人個資,其後由另組人馬或賣給他人,繼續鎖定同對象訛詐,且被害人首次遇害雖已有警覺,但仍利用對方急於追討心態,再透過小額詐騙,但因詐團多為境外或大陸地區人士,鎖定身分有相當難度,警方呼籲千萬別亂信不明網路資訊。

References

https://www.vac.gov.tw/vac_home/changhua/cp-1228-113572-105.html
二次詐騙

https://udn.com/news/story/7321/6377797
二次詐騙做「警政署假公文」

https://tw.news.yahoo.com/news/二次詐騙-新手法-詐團誆能追討遭詐騙款項-090617129.html
詐團誆能追討遭詐騙款項

https://tw.news.yahoo.com/news/二次詐騙-可追回遭騙款-中警提醒勿輕信網路訊息-022452957.html
追回遭騙款!?|中警提醒勿輕信網路訊息

二次詐騙做「警政署假公文」 婦人一再上當60萬全沒了 | 聯合新聞網

「二次詐騙」手法近年不算罕見,但台中市近期又有4人遇害,詐團利用對方先前被騙急於追回錢,還自製假的警政署公文佯稱有管道可...

https://udn.com/news/story/7321/6377797

「二次詐騙」新手法! 詐團誆能追討遭詐騙款項

又有詐騙新手法,小心被「二次詐騙」!台中有民眾掉入詐騙集團的圈套中,詐騙集團設立群組,誆稱可以替被害人追回被詐騙的錢,但是要收取保證金,沒想到真的有被害人信以為真,刷卡14萬後,才發現自己又被騙了。另外,雲林警方逮到一名65歲老翁當車手,為了躲避查緝,還不停戴假髮變裝。

https://tw.news.yahoo.com/news/二次詐騙-新手法-詐團誆能追討遭詐騙款項-090617129.html

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