當事人基本
情況
受委託單位
調查對象及
涉案銀行賬
案件調查結
|論及處理意
見
姓名
職業
手機號碼
常駐地址
受委託單位
案件代理律
師
調查工作組
涉案銀行賬
戶
SIDLEY
陳美杏
作業員
0985091926
三重市光復路一段68巷16號5樓
盛德國際律師事務所
沈虹
年齡
被騙時間
IT 技術調查組
47
2023/11/0
1
性別
被騙金額
盛德國際律師事務所鄭重承諾此報告信息真實有效
代理律師:沈虹
調查組負責人:陳朋濤
合同专用章
單位負責人:
TYbhBPrV1s9ZQ8CaACTc2fV3nyfH3s7Hb
TYuZCw5A2bbCHV2pRZeGXSQ9X1cG2Xdtw
TTKEWW7z8RJFOaDXbxr5ihwtM86236wN11
女
TWD: 2200000.00
沈虹
工作組負責 陳朋濤
人
平台使用名:
稱
https://hksceivm.co
IP 地址段:115.85. 29. 130-124. 248, 186. 156
平台IP定位 IIP 段描述:telenor Myanmmr NO. 40, Sattnu-1 Road (No. 1 IndustrrimlRoad)
調查結果:
1. 根据当事人提供的线索我司 IT 技术调查组通过大数据分析追踪、技术渗透最终调查确认该
平台是境外诈骗集团专用于骗取受害者财产而伪造的虚假平台。
2. 根據相關提供的轉賬信息及涉詐騙集團的收款卡號,從 IT 技術組及網絡調查反饋的信息認
定收款卡號是由詐騙集團通過非法購買所得,詐騙集團在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗
白,被騙資金目前仍在通過銀行賬戶和第三方支付平台進行 N+1次的分散轉賬方式被分割多筆
的轉出到境外(含港澳台)合法正規的澳门博彩平台進行洗白兌現。
3. 調查結果已上傳至國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛局等部門確認已無
法通過常規性司法程序進行有效攔截抓捕.
處理建議:
利用我司 IT 技術部門特殊追討方式為當事人提供援助,該方案能夠快速有效為當事人追回被
騙林資金,同時協助律師通過司法程序進行後續追繳。
Austin
Sidley
资德国际律师事务所
盛德國際律師事務所
報告日期:2024年01月05日