常見詐騙手法 1 - 打工詐騙、貸款詐騙

如果您是為了貸款或打工而來註冊 MaiCoin 或 MAX，請注意 ! 您有可能成為人頭戶，更可能觸犯了詐欺罪，甚至違反洗錢防制法，而吃上刑罰 ! MaiCoin / MAX 是一間虛擬貨幣交易所，我們不做任何貸款、我們沒有招聘打工兼職，所有在 FB、Line 上看到 MaiCoin / MAX 在徵數字貨幣作業員，都是假的，所有說要用 MaiCoin 或 MAX 借錢給你的，也都是假

https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000034089-%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%89%8B%E6%B3%95-1-%E6%89%93%E5%B7%A5%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%81%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E8%A9%90%E9%A8%99

洗錢防制法 §22-條文內容

任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之

https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22

165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!

人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民事侵權行為的損害賠償責任！已經有許多法院判決案例人頭帳戶要賠償被害人的實際損失，部分案例賠償金額甚至高達數百萬元！所以… 不要將金融卡(存摺)交給任何人不要將金融卡(存摺)交給任何人不

https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412

References

常見詐騙手法 1 - 打工詐騙、貸款詐騙

洗錢防制法 §22-條文內容

165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!