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originally written by Lin
假的,詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭,讓他們持續投錢。現金被吸乾後,就會用各種理由,要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常,偶爾才會貼出高額獲利對帳單,降低被害人戒心,進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁,所有與獲利相關的對話,都是為了強化被害人的從眾心態。入金後,投資者就獲得了加入進階方案的資格,並可接受投資顧問的指導,在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額,投資人開始想取回款項時,原本穩定的平台就狀況頻頻,顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結,必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰,也不要輕信來源不明的網路資訊。

References

https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1189852/post
近期常見的「投資詐騙」手法與徵兆

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
投資詐騙 揭開偽金融科技騙局

https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
投資詐騙

https://www.thenewslens.com/article/168417
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
資金盤和龐氏騙局

「連房子都沒了……」投資詐騙 揭開偽金融科技騙局 | 熱門亮點 | 商情 | 經濟日報

後疫情時代,宅經濟成主流趨勢,金融科技也跟著蓬勃發展,加密貨幣、區塊鏈等新興投資市場熱絡,卻也讓投資詐騙更加猖獗。然而「顧問帶進門,詐騙在個人」,不少人跟著「顧問老師」操作,取得小幅獲利後就信以為真,

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957

投資比特幣之前,你確定你不是被詐騙嗎?虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略 - The News Lens 關鍵評論網

在社群軟體上被帥哥美女搭訕?看到「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」的廣告?決定開始投資加密貨幣之前,先看看這些常見的幾種詐騙,讓大家在投資之前先防雷!

https://www.thenewslens.com/article/168417

換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉-非讀BOOK|商周

1.投資加密貨幣,除了受到漲跌幅波動影響可能一舉賠光,也有許多不同型態的詐騙。2.常見的5種詐騙類型分別是:假投資平台/假交易所、假投資、假設群/假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
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委託契約書

甲方
姓名:
身分證字號:
戶籍住址:

乙方
負責人:
身分證字⋯⋯
委託契約書

甲方
姓名:
身分證字號:
戶籍住址:

乙方
負責人:
身分證字號:
戶籍住址:

委託契約內容保障如下

第一條委託資金
甲乙雙方自願參加交易所進行交易,由甲方委託乙方進行交易所操作獲
利,甲乙雙方合作出資總金額為 參 萬元。

第二條 委託費用與支付說明
甲乙雙方在交易結束後,盈利將先扣除甲方本金
其餘淨利甲方可得盈利8成、乙方可得盈利2成,甲方須在收到款項5
天內支付乙方2成委託費。(委託費可現金面交及匯款方式進行交付)
如有其他因素無法交付,請提供相關證名。

第三條擔保、保證、賠償
1:乙方在操作交易的過程中,如有操作不當的情況造成資金虧損或導
致資金無法提領,則由乙方負全責並賠償甲方本金損失。
2.若雙方破壞以上契約條例,將由違約方承擔全責並支付違約金。
(違約金將以本金的10倍做為賠付)

第四條 免責聲明
甲方須在委託乙方交易前如實告知,是否還有在其他交易所進行交易或 者正在操作交易中,如因甲方沒有先前告知乙方並進行交易,導致操作
交易上虧損及無法提款,將視為甲方違約並承擔所有相關法律責任。

第五條 保密條款
由於本次合作(代操資訊)屬於公司內部資訊,甲乙雙方不得在操作過 程當中告知給第三方,如告知給第三方將視同邊約,代操資訊是指乙方
操作交易所過程,都是屬於公司內部代操資訊。

中華民國 113年 月 日

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