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originally written by Lin
假的,詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭,讓他們持續投錢。現金被吸乾後,就會用各種理由,要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常,偶爾才會貼出高額獲利對帳單,降低被害人戒心,進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁,所有與獲利相關的對話,都是為了強化被害人的從眾心態。入金後,投資者就獲得了加入進階方案的資格,並可接受投資顧問的指導,在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額,投資人開始想取回款項時,原本穩定的平台就狀況頻頻,顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結,必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰,也不要輕信來源不明的網路資訊。

References

https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1189852/post
近期常見的「投資詐騙」手法與徵兆

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
投資詐騙 揭開偽金融科技騙局

https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
投資詐騙

https://www.thenewslens.com/article/168417
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
資金盤和龐氏騙局

「連房子都沒了……」投資詐騙 揭開偽金融科技騙局 | 熱門亮點 | 商情 | 經濟日報

後疫情時代,宅經濟成主流趨勢,金融科技也跟著蓬勃發展,加密貨幣、區塊鏈等新興投資市場熱絡,卻也讓投資詐騙更加猖獗。然而「顧問帶進門,詐騙在個人」,不少人跟著「顧問老師」操作,取得小幅獲利後就信以為真,

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957

投資比特幣之前,你確定你不是被詐騙嗎?虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略 - The News Lens 關鍵評論網

在社群軟體上被帥哥美女搭訕?看到「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」的廣告?決定開始投資加密貨幣之前,先看看這些常見的幾種詐騙,讓大家在投資之前先防雷!

https://www.thenewslens.com/article/168417

換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉-非讀BOOK|商周

1.投資加密貨幣,除了受到漲跌幅波動影響可能一舉賠光,也有許多不同型態的詐騙。2.常見的5種詐騙類型分別是:假投資平台/假交易所、假投資、假設群/假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
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22:43
S
← 林明明-智力投資委任合約書....
LTÉ
智力投資有限公司⋯⋯
22:43
S
← 林明明-智力投資委任合約書....
LTÉ
智力投資有限公司
委任託管協議合約書
JHIH LI
本合作合約書(以下稱「本合約」)係由智力投資有限公司(統編:12980681
與林明明先生/女士(身份證字號: P224418223
以下稱「甲方」)
以下稱「乙方」)所簽訂。
雙方就合作事宜達成合意,並同意條款如后:
一、委任操作之交易帳戶及委任金額
乙方於民國113年5月17日,由甲方支付程式使用及帳戶託管之費用,乙方支付交易
所資產_1_萬元整,自願並委託甲方全權託管代為操作,於XVM 交易所上實施交易操作
事宜,甲方借助資產1萬至乙方交易所錢包內,甲方贊助資產需於乙方盈利進帳後 1-5
個工作日內歸還。
二、雙方須遵守之規章
1. 甲方負責客戶操作後服務事宜,並負責平台上所有交易買賣之事宜。
2. 乙方應遵守交易所之規章,並配合甲方指示,不得私自操作,若私自操作導致帳戶資產
虧損亦或衍生任何事端則乙方須自行負責且賠償甲方之程式及防護網費用之損失及淨利
10%技術酬勞。反之,若甲方因操作失誤造成乙方資產虧損或無法提領之事宜,則需由甲方
賠償乙方所有损失。
3. 本合約為證明起見,甲乙雙方於首揭日期簽屬本合約一式二份,並各擲一份為憑
4. 本公司嚴禁專員與客戶私下有金錢往來關係,經查證屬實,必定嚴懲
5. 與本公司簽訂合約書後即日生效名額將保留三日
三、委任條例
乙方盈利請於進帳後1-5個工作內,給付完成甲方淨利10%的技術酬勞含資助資產,如有
其他不可抗拒之因素,請提出相關證明,若無法提出相關證明則依甲方選擇之地方法院為
管轄法院
進行告發,並依刑法第335條:【意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之
物者,處五年以下有期徒刑、拘役或併科三萬元以下罰金。】
立合約書人:劉志明
甲方:智力投資有限公司 印志
聯絡地址:臺北市中正區北平東路30號12樓之4
乙方: 林明明
連絡電話:0987793535
通訊地址:雲林縣土庫鎮南新庄8號
身分證字號:P224418223
中華民國
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